Pénzmosás compliance az ügyvédi tevékenység körében

Szerzők

  • Andrea Kozák

DOI:

https://doi.org/10.32980/MJSz.2021.1.956

Kulcsszavak:

Pénzmosás, compliance, ügyvéd, bejelentés

Absztrakt

A pénzmosás megelőzésével kapcsolatosan a gazdasági élet valamennyi szereplőjére számos kötelezettség vonatkozik, azonban ezek közül is kiemelkedő és speciális szerepe van álláspontom szerint az ügyvédeknek, ezért jelen tanulmányban a kifejezetten ügyvédekre háruló feladatok, kötelezettségek kerülnek bemutatásra. A pénzmosás compliance tekintetében az ügyvédek szerepe kettős, hiszen egyrészt saját tevékenységük vonatkozásában minden ügyvédnek feladata a pénzmosás megelőzése és megakadályozása, ugyanakkor jogi tanácsadással, okiratszerkesztéssel mások számára is segítséget nyújthatnak a compliant működésben.

Megjelent

2021-09-06

Folyóirat szám

Rovat

Tanulmányok